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Asesoría | Representación / 13 Mayo 2019

Sector no lucrativo y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El GAFI anuncia una metodología para el análisis de riesgos del sector

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Tras la reunión anual del Foro Privado Consultivo del GAFI (FATF), celebrado la semana pasada en Viena, este organismo ha dado a conocer que está trabajando en el desarrollo de una metodología para analizar los riesgos a los que se enfrenta el sector no lucrativo. Esta guía debería servir a cada uno de los Estados miembros del GAFI para realizar el análisis del sector no lucrativo a nivel nacional conforme a criterios estandarizados.

Durante este foro, en el que participan representantes de los distintos sujetos obligados, los representantes del sector no lucrativo trasladaron al GAFI los riesgos y las buenas prácticas ya identificadas en el sector en distintos países que pueden ayudar en el desarrollo de esta metodología.

Los participantes pusieron de manifiesto la importancia de fomentar el diálogo con el sector no lucrativo, incluyendo la conveniencia de organizar grupos de trabajo con otros sujetos obligados, entre ellos las entidades financieras, para facilitar el intercambio de información y buenas prácticas.

Aquí se puede acceder a la nota de prensa emitida al respecto por el GAFI.

El GAFI  - Grupo de Acción Financiera -  o FATF - Financial Action Task Force - es un organismo intergubernamental creado en 1989, del que España forma parte. Los objetivos del GAFI son la elaboración de recomendaciones y la promoción de medidas legislativas, reglamentarias u operativas eficaces en materia de lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales. Además, el GAFI lleva a cabo una serie de evaluaciones en cada uno de los países miembro para analizar el grado de implementación de sus recomendaciones. Entre estas recomendaciones se encuentra la número 8, referida al sector no lucrativo.

El sector no lucrativo siempre ha pedido que las recomendaciones y las medidas que se promuevan sean proporcionales y ajustadas al riesgo real del sector y de sus actividades.

 

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